Stammdaten
- Name
- Tobias Assies
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Bleibtreustraße 38, 10623 Berlin · HRB 252750
Aktiv
Bleibtreustraße 38/39, 10623 Berlin · HRB 206901
Aktiv
Bleibtreustraße 38, 10623 Berlin · HRB 116794
Aktiv
Bleibtreustr. 38, 10623 Berlin · HRB 129866
Aktiv
Bleibtreustraße 38/39, 10623 Berlin · HRB 118928
Aktiv
c/o LIMES, Hardenbergstraße 27, 10623 Berlin · GsR 2347
Aktiv
Bleibtreustraße 38, 10623 Berlin · HRB 167654
Gelöscht
Bleibtreustr. 38/39, 10623 Berlin · HRB 109058
Gelöscht
Bleibtreustraße 38/39, 10623 Berlin · HRB 218017
Gelöscht
c/o Shoosters, Hardenbergstraße 27, 10623 Berlin · HRB 90962
Aktiv
Regattastraße 189, 12527 Berlin · HRB 269552
Aktiv
Bleibtreustraße 38, 10623 Berlin · HRB 266760
Zuordnung 80 %Gelöscht
Bleibtreustr. 38/39, 10623 Berlin · HRB 83926
Zuordnung 80 %Aktiv
Hardenbergstraße 27, 10623 Berlin · HRB 65944
Zuordnung 50 %Aktiv