Stammdaten
- Name
- Tjark Beye
- Wohnort
- Nindorf
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Teichkoppel 12, 25746 Heide, Deutschland · HRB 18009
Aktiv
Hauptstraße 56, 25704 Nindorf · HRB 18172
Aktiv
Meldorfer Straße 29 a, 25770 Hemmingstedt · HRB 15189
Aktiv
Hauptstraße 20, 25727 Krumstedt · HRB 15013
Aktiv
Meldorfer Straße 29 a, 25770 Hemmingstedt · HRB 15003
Aktiv
Hohenhörner Straße 9, 25725 Schafstedt · HRB 19366
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer