Stammdaten
- Name
- Tino Hofmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Privatstraße 2 Nr. 9, 13053 Berlin · HRB 130289
Aktiv
Bugker Chaussee 3, 15859 Storkow (Mark) · HRB 13536
Gelöscht
Privatstraße 2 Nr. 9, 13053 Berlin · HRB 251235
Aktiv
Privatstraße 2 Nr. 9, 13053 Berlin · HRB 237646
Aktiv
Schmalenbachstraße 22, 12057 Berlin · HRB 212238
Aktiv
Schmalenbachstraße 22, 12057 Berlin · HRB 257371
Gelöscht
VR 20638
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
Details gesperrt
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