Stammdaten
- Name
- Tino Borde
- Wohnort
- Burg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Druckereistr. 1, 04159 Leipzig · HRB 16826
Aktiv
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 14467 Potsdam · HRB 32928
Aktiv
Aktiv
Druckereistraße 1, 04159 Leipzig · HRB 4536
Aktiv
Druckereistraße 1, 04159 Leipzig · HRB 15630
Aktiv
VR 27673
Aktiv
Friedrich-Engels-Straße 24, 14473 Potsdam · HRB 2537
Aktiv