Stammdaten
- Name
- Tina Groll
- Wohnort
- Recklinghausen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bürkle-de-la-Camp-Platz 2, 44789 Bochum · HRB 5994
Aktiv
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1, 44789 Bochum · HRB 11167
Aktiv
Amalienstraße 9, 40472 Düsseldorf · HRB 110323
Zuordnung 80 %Aktiv
Amalienstraße 9, 40472 Düsseldorf · HRB 48623
Zuordnung 80 %Aktiv
Rochusstr. 2, 40479 Düsseldorf · HRB 54893
Zuordnung 80 %Aktiv
Rochusstraße 2, 40479 Düsseldorf · HRB 56966
Zuordnung 80 %Aktiv
Amalienstraße 9, 40472 Düsseldorf · HRB 12082
Zuordnung 80 %Aktiv