Stammdaten
- Name
- Tina Funk
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 90659
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 234823
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 234911
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 235108
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 118755
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 235283
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 86698
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 234873
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 235016
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 234848
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 118028
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Ackerstraße 11 B, 10115 Berlin · HRB 112799
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c/o Concord Gruppe, Oranienstraße 164, 10969 Berlin · HRB 234783
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HRB 234780
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Prokurist1 Unternehmen
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