Stammdaten
- Name
- Timur Steinberg
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
c/o Gaia Group GmbH, Leibnizstraße 86, 10625 Berlin · HRB 239932
Aktiv
Karlsruher Straße 18, 10711 Berlin · HRB 206667
Aktiv
c/o Steinberg Investment GmbH, Leibnizstraße 86, 10625 Berlin · HRB 225884
Gelöscht
c/o Gaia Group GmbH, Leibnizstraße 86, 10625 Berlin · HRB 205334
Aktiv
Westfälische Straße 29, 10709 Berlin · HRB 195620
Aktiv
c/o Gaia Real Invest GmbH, Westfälische Straße 29, 10709 Berlin · HRB 270365
Aktiv
c/o Gaia Real Invest GmbH, Westfälische Straße 29, 10709 Berlin · HRB 256582
Aktiv
c/o Gaia Real Invest GmbH, Westfälische Straße 29, 10709 Berlin · HRB 202005
Aktiv
Leibnitzstraße 86, 10625 Berlin · HRB 214208
Aktiv
Schwarzbacher Straße 3, 10711 Berlin · HRB 198131
Aktiv
c/o Gaia Real Invest GmbH, Westfälische Straße 29, 10709 Berlin · HRB 240730
Aktiv