Stammdaten
- Name
- Timur Soroka
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1999
- Alter
- 26–27 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 217801
Aktiv
Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 223983
Aktiv
Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 237990
Aktiv
Bayerische Straße 3, 10707 Berlin · HRB 228017
Aktiv
Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 272325
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Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 268953
Aktiv
Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 224051
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Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 272454
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Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 238908
Aktiv