Stammdaten
- Name
- Timur Serbay
- Wohnort
- Mönkeberg
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Zum Brook 9, 24248 Mönkeberg · HRB 20510
Aktiv
Bügelsäge 7, 24226 Heikendorf · HRB 6950
Aktiv
Bügelsäge 7, 24226 Heikendorf · HRB 6138
Aktiv
Hofstraße 14, 24143 Kiel · HRB 21338
Aktiv
Helmoldstraße 1, 24539 Neumünster · HRB 14386
Aktiv
Bügelsäge 7, 24226 Heikendorf · HRB 17815
Aktiv
Bügelsäge 7, 24226 Heikendorf · HRB 17857
Aktiv
Gabelsberger Str. 4, 01809 Heidenau · HRB 44714
Zuordnung 80 %Aktiv