Stammdaten
- Name
- Timon Immanuel Haasis
- Wohnort
- Arnsberg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Steinbach 11, 59872 Meschede · HRB 5360
Aktiv
Aldegreverwall 24, 59494 Soest · HRB 6965
Aktiv
Sälzerweg 8-10, 59494 Soest · HRB 13673
Aktiv
1. Südwieke 374, 26842 Ostrhauderfehn · HRB 205480
Zuordnung 80 %Aktiv
Brink 37 c, 48653 Coesfeld · HRB 14562
Zuordnung 80 %Aktiv
1.Südwieke 374, 26842 Ostrhauderfehn · HRB 110327
Zuordnung 80 %Aktiv
Briloner Str. 14, 59602 Rüthen · HRB 6463
Zuordnung 80 %Aktiv