Stammdaten
- Name
- Timo Winkelmann
- Wohnort
- Wunstorf
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bahndamm 4, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 207400
Aktiv
Bahndamm 4, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 212335
Aktiv
Amtsstraße 33, 48624 Schöppingen · HRB 3867
Aktiv
Tagewerbenerstr. 81, 06667 Weißenfels · HRB 200720
Aktiv
Aktiv
Vogteistr. 30, 29683 Bad Fallingbostel · GnR 44
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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