Stammdaten
- Name
- Timo Wessels
- Wohnort
- Kloster Lehnin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Trechwitzer Straße 6 A, 14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf · HRB 24325
Aktiv
Trechwitzer Straße 6 A, 14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf · HRB 21183
Gelöscht
Trechwitzer Straße 6A, 14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf · HRB 30993
Gelöscht
Trechwitzer Straße 6 A, 14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf · HRB 23291
Aktiv
Am Mühlenberg 17, 14550 Groß Kreutz (Havel) · HRB 22571
Aktiv
Aktiv
Trechwitzer Straße 6 a, 14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf · HRB 19189
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer