Stammdaten
- Name
- Timo Wess
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 55, davon 53 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management41 Unternehmen
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 208428
Aktiv
c/o BAUWENS GmbH & Co. KG, Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 120799
Aktiv
Großer Burstah 36 / 38, c/o Bauwens Development Hamburg GmbH, 20457 Hamburg · HRB 160681
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 197262
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 193753
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 117746
Aktiv
HRB 120137
Aktiv
c/o BAUWENS GmbH & Co. KG, Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 119824
Aktiv
Fliederweg 2, 40789 Monheim am Rhein · HRB 76441
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 236679
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 105069
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 110645
Aktiv
c/o BAUWENS GmbH & Co. KG Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 97319
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 196708
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 203512
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 196888
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 239760
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 110765
Aktiv
Großer Burstah 36 / 38, 20457 Hamburg · HRB 180434
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 224852
Aktiv
VR 16576
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 211857
Aktiv
c/o BAUWENS Development GmbH & Co. KG, Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 82596
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 120028
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 57734
Aktiv
c/o BAUWENS Development Berlin GmbH, Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 219355
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 82142
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 57493
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 196733
Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 224161
Aktiv
Düsseldorfer Straße 15, 65760 Eschborn · HRB 118229
Aktiv
VincenzStatzStr. 16, 50933 Köln · HRB 123022
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Bauwens Development GmbH & Co. KG, Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 124074
Zuordnung 80 %Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 97324
Zuordnung 80 %Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 85596
Zuordnung 80 %Aktiv
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 93843
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 91718
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kantstraße 149, 10623 Berlin · HRB 94026
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Bauwens Development GmbH & Co. KG, Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 126650
Zuordnung 80 %Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 92222
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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