Stammdaten
- Name
- Timo Warnecke
- Wohnort
- Seesen
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Nordhäuser Str. 47a, 38723 Seesen · HRB 210225
Aktiv
Nordhäuser Str. 47 a, 38723 Seesen · HRB 208774
Aktiv
Nordhäuser Str. 47a, 38723 Seesen · HRB 210496
Aktiv
Nordhäuser Straße 47 a, 38723 Seesen · HRB 204821
Aktiv
Nordhäuser Straße 47 a, 38723 Seesen · HRB 208773
Aktiv
Nordhäuser Straße 47a, 38723 Seesen · HRB 211399
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer