Stammdaten
- Name
- Timo Walter
- Wohnort
- Memmingen
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Marktstraße 27-29, 74613 Öhringen · HRB 785980
Aktiv
Kaiserstraße 231-233, 76133 Karlsruhe · HRB 743539
Aktiv
Holzmarkt 6, 88400 Biberach an der Riß · HRB 733932
Aktiv
König-Karl-Straße 28, 70372 Stuttgart · HRB 775965
Aktiv
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim · HRB 120798
Aktiv
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim · HRB 746128
Aktiv
Marktstraße 27/29, 74613 Öhringen · HRB 755990
Aktiv
Sankt-Johannis-Straße 3, 78315 Radolfzell am Bodensee · HRB 732592
Aktiv
Kalter Markt 27, 73525 Schwäbisch Gmünd · HRB 737661
Aktiv
HRB 641297
Zuordnung 80 %Aktiv