Stammdaten
- Name
- Timo Schrand
- Wohnort
- Essen-Bevern
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lüscher Straße 14, 49632 Essen (Oldb) · HRB 218797
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 1, 49632 Essen (Oldenburg) · HRB 150740
Aktiv
Badensche Straße 33, 10715 Berlin · HRB 265947
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 1, 49632 Essen · HRB 216111
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 1, 49632 Essen (Oldb.) · HRB 220863
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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