Stammdaten
- Name
- Timo Schmalenberg
- Wohnort
- Grimma
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Markt 5, 04668 Grimma · HRB 38360
Aktiv
Markt 5, 04668 Grimma · HRB 18616
Aktiv
Markt 5, 04668 Grimma · HRB 8048
In Liquidation
Markt 5, 04668 Grimma · HRB 15142
Aktiv
Markt 5, 04668 Grimma · HRB 37546
Aktiv
Markt 5, 04668 Grimma · HRB 37057
Aktiv
Markt 5, 04668 Grimma · HRB 35179
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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