Stammdaten
- Name
- Timo Reimann
- Wohnort
- Rastede
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 216889
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 218579
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 220512
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 209452
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 220529
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 220514
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 34069
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 220510
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 218621
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 34071
Aktiv
Birkenstraße 89, 26180 Rastede · HRB 34070
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer