Stammdaten
- Name
- Timo Petersen
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Behaimweg 3, 22119 Hamburg · HRB 173513
Aktiv
Harvestehuder Stieg 22, 20149 Hamburg · GsR 3054
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 202 A, 22047 Hamburg · HRB 145343
Aktiv
Tegelweg 67, c/o Timo Petersen, 22159 Hamburg · HRB 178292
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 202 A, 22047 Hamburg · HRB 156801
Aktiv
Tegelweg 67, 22159 Hamburg · GsR 6171
Zuordnung 80 %Aktiv