Stammdaten
- Name
- Timo Martin
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Zähringer Straße 122, 68239 Mannheim · HRB 746913
Aktiv
Zähringer Straße 122, 68239 Mannheim · HRB 745754
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Zähringer Straße 122, 68239 Mannheim · HRB 749122
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HRB 747067
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Zähringer Straße 122, 68239 Mannheim · HRB 717696
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Zähringer Str. 122, 68239 Mannheim · HRB 757513
Zuordnung 80 %Aktiv
Zähringer Straße 122, 68239 Mannheim · HRB 756621
Zuordnung 80 %Aktiv