Stammdaten
- Name
- Timo Koscyk
- Wohnort
- Rheine
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · HRB 9934
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 83
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 328
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 325
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 344
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 345
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 327
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · HRB 15202
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 336
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 335
Aktiv
HRB 13685
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 535
Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · HRB 15693
Zuordnung 80 %Aktiv
Düsterbergstraße 12, 48432 Rheine · GsR 728
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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