Stammdaten
- Name
- Timo Kirstein
- Wohnort
- Ubstadt-Weiher
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
VR 35224
Aktiv
Bonner Straße 10, 53424 Remagen · HRB 14475
In Liquidation
Waldstraße 42, 76698 Ubstadt-Weiher · HRB 705711
Aktiv
Josef-Eggler-Straße 8, 88250 Weingarten · HRB 741529
Zuordnung 80 %Aktiv
Dieselstraße 14, 70771 Leinfelden-Echterdingen · HRB 776892
Zuordnung 80 %Aktiv
Senefelderstraße 1 - 3, 72555 Metzingen · HRB 778798
Zuordnung 80 %Aktiv
Reutlinger Str. 63, 72072 Tübingen · HRB 1053
Zuordnung 80 %Aktiv
Badenbergstraße 8+10, 89520 Heidenheim an der Brenz · HRB 660149
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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