Stammdaten
- Name
- Timo Horl
- Wohnort
- Gundelfingen
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Breisacher Straße 86, 79110 Freiburg im Breisgau · HRB 731768
Aktiv
Breisacher Straße 86, 79110 Freiburg im Breisgau · HRB 720519
Aktiv
Breisacher Straße 86, 79110 Freiburg im Breisgau · HRB 721125
Aktiv
Breisacher Straße 86, 79110 Freiburg im Breisgau · HRB 729470
Aktiv
Zollhallenstraße 13, 79106 Freiburg im Breisgau · HRB 727965
Zuordnung 80 %Aktiv
Zollhallenstraße 13, 79106 Freiburg im Breisgau · HRB 732047
Zuordnung 80 %Aktiv