Stammdaten
- Name
- Timo Herzberg
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 50, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Keithstraße 2/4, 10787 Berlin · HRB 275057
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 242871
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 280637
In Liquidation
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 245993
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 269787
In Liquidation
Neue Grünstraße 23, 10179 Berlin · HRB 127734
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 266489
Gelöscht
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 263843
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 250625
In Liquidation
Josephspitalstr. 15, 80331 München · HRB 235308
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 275789
In Liquidation
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 259451
Gelöscht
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 266465
Gelöscht
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 266467
In Liquidation
Josephspitalstr. 15, 80331 München · HRB 235304
In Liquidation
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 266468
In Liquidation
Neue Grünstraße 23, 10179 Berlin · HRB 268998
Aktiv
Neue Grünstraße 23, 10179 Berlin · HRB 120444
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 250624
Aktiv
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 280582
Gelöscht
Josephspitalstraße 15, 80331 München · HRB 220941
In Liquidation