Stammdaten
- Name
- Timo Herbrand
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Botanischen Garten 65, 50735 Köln · HRB 88794
Aktiv
Neue Weyerstraße 2, 50676 Köln · HRB 54985
Aktiv
Steinacker 21, 53229 Bonn · HRB 26661
Aktiv
Neue Weyerstraße 2, 50676 Köln · HRB 59891
Aktiv
Venloer Straße 47-53, 50672 Köln · HRB 105741
Aktiv
Neue Weyerstraße 2, 50676 Köln · HRB 110786
Aktiv