Stammdaten
- Name
- Timo Heidrich
- Wohnort
- Germersheim
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Lombardinostraße 4, 76726 Germersheim · HRB 33179
Aktiv
HRB 11473
Aktiv
Lombardinostraße 4, 76726 Germersheim · HRB 33201
Aktiv
Lombardinostraße 4, 76726 Germersheim · HRB 32818
Aktiv
Lombardinostr. 4, 76726 Germersheim · HRB 11524
Aktiv
Lombardinostraße 4, 76726 Germersheim · HRB 33176
Aktiv
Lombardinostraße 4, 76726 Germersheim · HRB 32480
Aktiv
Senator-Apelt-Straße 53, 28197 Bremen · HRB 24301
Aktiv
Allmandweg 5, 88457 Kirchdorf an der Iller · HRB 740511
Gelöscht
Lombardinostraße 4, 76726 Germersheim · HRB 32724
Aktiv
Lombardinostraße 4, 76726 Germersheim · HRB 31818
Aktiv
Travemünder Straße 2, 69181 Leimen · HRB 757205
Zuordnung 80 %Aktiv
Geheimrat-Schott-Straße 56, 69181 Leimen · HRB 758857
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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