Stammdaten
- Name
- Timo Haas
- Wohnort
- Erlenmoos
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zugspitzstraße 1, 87751 Heimertingen · HRB 17291
Aktiv
Dorfstraße 3, 88416 Erlenmoos · HRB 747559
Aktiv
Brüggeweg 54, 28309 Bremen · HRB 40664
Zuordnung 80 %Aktiv
Zugspitzstr. 1, 87751 Heimertingen · HRB 724147
Zuordnung 80 %Gelöscht
Brüggeweg 54, 28309 Bremen · HRB 9659
Zuordnung 80 %Aktiv