Stammdaten
- Name
- Timo Grahm
- Wohnort
- Bretten
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Gewerbestraße 60/2, 75015 Bretten · HRB 723757
Aktiv
Gewerbestraße 60/2, 75015 Bretten · HRB 720022
Aktiv
Gewerbestraße 60/2, 75015 Bretten · HRB 720047
Aktiv
Gewerbestraße 60/2, 75015 Bretten · HRB 720023
Aktiv
Danneckerstraße 18, 70182 Stuttgart · HRB 734504
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer