Stammdaten
- Name
- Timo Busch
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Parkstr. 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 110463
In Liquidation
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 110461
Aktiv
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 113121
Aktiv
Spichernstraße 77, 50672 Köln · HRB 106847
In Liquidation
Spichernstraße 77, 50672 Köln · HRB 84665
In Liquidation
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 98392
Aktiv
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 122866
Aktiv
Spichernstraße 77, 50672 Köln · HRB 102977
In Liquidation
Bavariaring 28, 80336 München · HRB 258531
In Liquidation
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 114955
Aktiv
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 118368
Aktiv
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 90583
In Liquidation
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 83865
In Liquidation
Parkstr. 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 296614
Zuordnung 80 %Aktiv
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 123870
Zuordnung 80 %Aktiv
HeinzNixdorfStraße 21, 41179 Mönchengladbach · HRB 93743
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 83983
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 122634
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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EMV Abwicklungsgesellschaft KGaABergisch Gladbach