Stammdaten
- Name
- Timo Birth
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kampstraße 4, 20357 Hamburg · HRB 133389
Aktiv
Kampstraße 4, 20357 Hamburg · HRB 140714
Aktiv
Talweg 81, 56567 Neuwied · HRB 28097
Aktiv
Lippstädter Str. 54, 48155 Münster · HRB 15973
Aktiv
Scheibenstraße 121, 48153 Münster · HRB 12590
Zuordnung 80 %Aktiv