Stammdaten
- Name
- Timo Benthin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Rheinstraße 7 a, 14513 Teltow · HRB 22205
Aktiv
Paul-Robeson-Straße 37, 10439 Berlin · HRB 110079
Aktiv
Dohnanyistraße 28/30, 04103 Leipzig · HRB 13392
Aktiv
VR 28143
Aktiv
Chemnitzer Str. 48, 01187 Dresden · HRB 3141
Aktiv
Wolfensteindamm 11, 12165 Berlin · HRB 124277
Aktiv
Turmstraße 33, 10551 Berlin · HRB 100086
Aktiv
Bottroper Weg 2, 13507 Berlin · HRB 82929
Zuordnung 80 %In Liquidation
Bouchéstr. 12,Haus 1, 12435 Berlin · HRB 67521
Zuordnung 50 %Aktiv
Wolfensteindamm 11, 12165 Berlin · HRB 67881
Zuordnung 50 %Aktiv
Bouchestr. 12 Haus 1/2 Aufgang C , 12435 Berlin · HRB 37678
Zuordnung 50 %Aktiv