Stammdaten
- Name
- Timm Zeiß
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hauptstraße 117, 10827 Berlin · HRB 19145
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.02.2021
Trogemannstr. 4, 45772 Marl · HRB 15329
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.09.2020
Mainstraße 25, 41469 Neuss · HRB 99186
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.12.2020
Trogemannstraße 4, 45772 Marl · HRB 15518
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.09.2020
Breitenbacher Straße 2, 34317 Habichtswald · HRB 18177
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.09.2020
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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