Stammdaten
- Name
- Timm Schmitt
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gustav-Hertz-Straße 9, 91074 Herzogenaurach · HRB 17812
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2024
Gustav-Hertz-Straße 9, 91074 Herzogenaurach · HRB 13365
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.12.2024
Marktplatz 7, 91475 Lonnerstadt · HRB 17680
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.12.2024
Schwarzenbacher Ring 7, 91315 Höchstadt · HRB 19939
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.12.2024
Gustav-Hertz-Straße 9, 91074 Herzogenaurach · HRB 21108
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2025
Gustav-Hertz-Straße 9, 91074 Herzogenaurach · HRB 21075
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.02.2025