Stammdaten
- Name
- Timm Moll
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o Moll Gruppe, Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 87005
Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 16165
Aktiv
c/o Moll, Berliner Allee 51/53, 40212 Düsseldorf · HRB 97644
Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 79173
Aktiv
Rather Straße 78-80, 40476 Düsseldorf · HRB 42174
Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 532
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Seestern 3a, 40547 Düsseldorf · HRB 33616
Zuordnung 50 %Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 34237
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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