Stammdaten
- Name
- Timm Lingg
- Wohnort
- Lindenberg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · HRB 17330
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · HRB 17527
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg · GsR 118
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · HRB 17450
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · HRB 17327
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · HRB 17758
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · HRB 17491
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · HRB 17705
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Goßholz 8, 88161 Lindenberg i. Allgäu · GsR 215
Zuordnung 80 %In Liquidation