Stammdaten
- Name
- Timm Hartwich
- Wohnort
- Offenbach am Main
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 32, davon 31 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management30 Unternehmen
c/o RECHTSANWÄLTE SEMPER FIDELIS Finkenstraße 10, 68623 Lampertheim · HRB 51482
Aktiv
Gisela-und-Hans-Ruland-Str. 1, 76337 Waldbronn · HRB 702461
Aktiv
Sophienstraße 18, 76530 Baden-Baden · HRB 738124
Aktiv
Edisonstraße 15, 68623 Lampertheim · HRB 54836
In Liquidation
Berner Straße 119, 60437 Frankfurt am Main · HRB 49303
Aktiv
Dieselstraße 3, 63512 Hainburg · HRB 43824
In Liquidation
VR 16799
Aktiv
Freinsheimer Straße 2, 68219 Mannheim · HRB 717193
In Liquidation
Dornhofstraße 14, 63263 Neu-Isenburg · HRB 10480
Aktiv
Siegmund-Hiepe-Str. 2-4, 35578 Wetzlar · HRB 7281
Aktiv
Turnerstraße 23, 55218 Ingelheim am Rhein · HRB 47684
Aktiv
Dornhofstr. 100, 63263 Neu-Isenburg · HRB 56644
Aktiv
c/o semper fidelis, Jakob-Latscha-Straße 3, 60313 Frankfurt am Main · HRB 54822
In Liquidation
Otto-Hahn-Str. 31, 63303 Dreieich · HRB 54597
In Liquidation
Jakob-Latscha-Str. 3, 60314 Frankfurt · HRB 204362
Aktiv
August-Schanz-Straße 46, 60433 Frankfurt am Main · HRB 39452
Aktiv
Arnsberger Straße 93, 59759 Arnsberg · HRB 13652
Aktiv
Jakob-Latscha-Straße 3, 60314 Frankfurt am Main · HRB 45235
In Liquidation
Nordring 82 b, 63067 Offenbach am Main · HRB 41501
In Liquidation
Starkerad-Weg 46, 65843 Sulzbach (Taunus) · HRB 113287
In Liquidation
c/o Rubikon Industriebeteiligungen GmbH, Kurt-Schumacher-Straße 30 - 32, 60313 Frankfurt am Main · HRB 120454
Gelöscht
Windeckstraße 21, 60314 Frankfurt am Main · HRB 82259
In Liquidation
Siegmund-Hiepe-Str. 2-4, 35578 Wetzlar · HRB 7070
In Liquidation
Krämerstraße 35, 36381 Schlüchtern · HRB 93819
In Liquidation
Hartmann-Ibach-Straße 103, 60389 Frankfurt am Main · HRB 97081
In Liquidation
In den Gründen 18, 36093 Künzell · HRB 8530
Zuordnung 80 %In Liquidation
An der Hasenkaule 10, 50354 Hürth · HRB 112591
Zuordnung 80 %Aktiv
AugustSchanzStraße 46, 60433 Frankfurt am Main · HRB 141149
Zuordnung 80 %Aktiv
AugustSchanzStraße 46, 60433 Frankfurt am Main · HRB 200911
Zuordnung 80 %Aktiv