Stammdaten
- Name
- Tim Weiler
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kaiser-Wilhelm-Ring 14-16, 50672 Köln · HRB 94443
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Ring 14-16, 50672 Köln · HRB 98036
Aktiv
Styrumer Straße 76, 46045 Oberhausen · HRB 38168
Aktiv
Styrumer Str. 76, 46045 Oberhausen · HRB 38344
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Ring 14-16, 50672 Köln · HRB 108812
Aktiv
Am Volkspark 1, 50321 Brühl · GsR 610
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Ring 14-16, 50672 Köln · HRB 96205
Aktiv
Am Volkspark 1, 50321 Brühl · GsR 891
Aktiv