Stammdaten
- Name
- Tim van der Heiden
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schillerstraße 11, 72116 Mössingen · HRB 797575
Aktiv
Breitscheidstraße 87 a, 70176 Stuttgart · HRB 756422
Aktiv
Seestraße 76, 70174 Stuttgart · HRB 786124
Aktiv
Schillerstraße 11, 72116 Mössingen · HRB 797091
Aktiv
Schillerstraße 11, 72116 Mössingen · HRB 763538
Aktiv
Zaisentalstraße 78, 72760 Reutlingen · HRB 803131
Zuordnung 80 %Aktiv