Stammdaten
- Name
- Tim Tomann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wieseneckstr. 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 40184
Aktiv
Wieseneckstraße 26, c/o MTI Beteiligungen GmbH, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 39532
Aktiv
Wieseneckstraße 26, 90571 Schwaig bei Nürnberg · HRB 266055
Aktiv
Wieseneckstr. 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 38090
Aktiv
Wieseneckstr. 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 40194
Aktiv
Pettenkoferstraße 37, 80336 München · HRB 194306
Aktiv
Wieseneckstr. 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 40152
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 90491 Nürnberg · HRB 45236
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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