Stammdaten
- Name
- Tim te Laak
- Wohnort
- Emmerich am Rhein
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Untergath 265, 47809 Krefeld · HRB 11888
Aktiv
Carl-Benz-Straße 5, 53332 Bornheim · HRB 21690
Aktiv
Pastor-Breuer-Straße 1, 46446 Emmerich am Rhein · HRB 25964
In Liquidation
Siemensstraße 53, 47574 Goch · HRB 8052
Aktiv
Siemensstraße 53, 47574 Goch · HRB 18984
Aktiv
Pastor-Breuer-Straße 1, 46446 Emmerich am Rhein · HRB 26123
In Liquidation
Untergath 265, 47809 Krefeld · HRB 15847
Aktiv