Stammdaten
- Name
- Tim Stephan Stammberger
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Carl-Zeiss-Straße 6, 68753 Waghäusel · GsR 1670
Aktiv
Eulenweg 1 b, 76694 Forst · HRB 112780
Aktiv
Gerhart-Hauptmann-Straße 49 B, 51379 Leverkusen · HRB 121465
Aktiv
Eulenweg 1b, 76694 Forst · HRB 752311
Gelöscht
Rosenstraße 19, 68789 Sankt Leon-Rot · HRB 753718
Aktiv
Hildegard-von-Bingen-Allee 8, 50933 Köln · HRA 37876
Gelöscht
Rosenstraße 19, 68789 St. Leon-Rot · HRB 750658
Aktiv
AdolfKaschnyStraße 19, 51373 Leverkusen · HRB 125287
Zuordnung 80 %Aktiv