Stammdaten
- Name
- Tim Siepmann
- Wohnort
- Menden
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wernher-von-Braun-Straße 2, 58730 Fröndenberg · HRB 4264
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 14298
Aktiv
HRB 6029
Aktiv
Friedrich-Wöhler-Straße 44, 24536 Neumünster · HRB 11289
Aktiv
Wernher-von-Braun-Straße 2, 58730 Fröndenberg · HRB 3146
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 14007
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 14114
Aktiv
Poststr. 2, 58706 Menden · HRB 6426
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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