Stammdaten
- Name
- Tim Sieberz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld · GsR 2
Aktiv
Freiherr-vom-Stein-Straße 18, 60323 Frankfurt am Main · HRB 124532
Aktiv
Knesebeckstraße 61 a, 10719 Berlin · HRB 198079
Aktiv
Fürstenbergerstraße 221, 60323 Frankfurt am Main · HRB 109845
Aktiv
Ackerstraße 157, 10115 Berlin · HRB 197789
Aktiv
Knesebeckstraße 61a, 10719 Berlin · HRB 210558
Aktiv
Bonner Straße 207, 50968 Köln · HRB 79335
Aktiv
Knesebeckstraße 61 A, 10719 Berlin · HRB 198652
Gelöscht
Hinter dem Lämmchen 6b, 60311 Frankfurt am Main · HRB 138212
Aktiv
Hinter dem Lämmchen 6b, 60311 Frankfurt am Main · HRB 138258
Aktiv
Hinter den Lämmchen 6b, 60311 Frankfurt am Main · HRB 144804
Zuordnung 80 %Aktiv