Stammdaten
- Name
- Tim Schomberg
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Promenadeplatz 10, 80333 München · HRB 275952
Aktiv
Sulzbachstraße 21, 40629 Düsseldorf · HRB 77007
Aktiv
Nägelsbachstr. 33, 91052 Erlangen · HRB 18358
Aktiv
Sulzbachstr. 21, 40629 Düsseldorf · HRB 76870
Aktiv
Sulzbachstr. 21, 40629 Düsseldorf · HRB 76865
Aktiv
Promenadeplatz 10, 80333 München · HRB 241528
Aktiv
Sulzbachstraße 21, 40629 Düsseldorf · HRB 83379
Aktiv
Schmiedeberger Straße 26, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 9095
Aktiv
Promenadeplatz 10, 80333 München · HRB 265829
Aktiv