Stammdaten
- Name
- Tim Schmitz
- Wohnort
- Rösrath
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bürgerbuschweg 44, 51381 Leverkusen · HRB 108664
Aktiv
Hans-Zöller-Straße 52, 55130 Mainz · HRB 51043
Aktiv
Bürgerbuschweg 44, 51381 Leverkusen · HRB 48712
Aktiv
Bürgerbuschweg 44, 51381 Leverkusen · HRB 119516
Aktiv
Straße der Einheit 92 a, 99102 Klettbach · HRB 501931
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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