Stammdaten
- Name
- Tim Rhönisch
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Uerdinger Straße 108, 40474 Düsseldorf · GsR 915
Aktiv
Medienallee 4, 85774 Unterföhring · HRB 219112
Aktiv
Berliner Platz 12, 41061 Mönchengladbach · GsR 77
Aktiv
Medienallee 7, 85774 Unterföhring · HRB 236945
Aktiv
Messe-Allee 2, 04356 Leipzig · HRB 44773
Zuordnung 80 %Aktiv
Messe-Allee 2, 04356 Leipzig · HRB 44769
Zuordnung 80 %Aktiv
Nonnenmühlgasse 1, 04107 Leipzig · HRB 13672
Zuordnung 80 %Aktiv
Stresemannstraße 123, 10963 Berlin · HRB 161349
Zuordnung 80 %Aktiv
MesseAllee 2, 04356 Leipzig · HRB 44765
Zuordnung 80 %Aktiv