Stammdaten
- Name
- Tim Quandt
- Wohnort
- Hanau
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Nibelungenplatz 3, 60318 Frankfurt am Main · HRB 96571
Aktiv
Nibelungenplatz 3, 60318 Frankfurt am Main · HRB 97649
Aktiv
Gumbinnenerstraße 9, 63486 Bruchköbel · HRB 96161
Aktiv
Am Altenhof 11-13, 67655 Kaiserslautern · HRB 33316
Aktiv
HRB 33218
Zuordnung 80 %Aktiv
Nibelungenplatz 3, 60318 Frankfurt am Main · HRB 124269
Zuordnung 80 %Aktiv