Stammdaten
- Name
- Tim Ponath
- Wohnort
- Buxtehude
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Harburger Str. 47 - 51, 21614 Buxtehude · HRB 120506
Aktiv
Harburger Str. 47 - 51, 21614 Buxtehude · HRB 203384
Aktiv
Harburger Str. 47 - 51, 21614 Buxtehude · HRB 202096
Aktiv
Harburger Straße 47 - 51, 21614 Buxtehude · HRB 204987
Aktiv
Harburger Straße 47-51, 21614 Buxtehude · HRB 120815
Aktiv
Beim Kloster Dohren 29, 21614 Buxtehude · HRB 208464
Aktiv
Harburger Straße 47-51, 21614 Buxtehude · HRB 204708
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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