Stammdaten
- Name
- Tim Oliver Oltmann
- Wohnort
- Achim
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Am Werder 55, 28832 Achim · HRB 209465
Aktiv
Am Werder 55, 28832 Achim · HRB 211615
Aktiv
Am Werder 55, 28832 Achim · HRB 212247
Aktiv
Am Werder 55, 28832 Achim · HRB 209259
Aktiv
Am Werder 55, 28832 Achim · HRB 207472
Aktiv
Obernstraße 17, 28832 Achim · HRB 210636
Aktiv
Obernstraße 17, 28832 Achim · HRB 213899
Zuordnung 80 %Aktiv
Indik 2, 26388 Wilhelmshaven · HRB 220381
Zuordnung 80 %Aktiv
Obernstraße 17, 28832 Achim · HRB 209817
Zuordnung 80 %Aktiv
Obernstraße 17, 28832 Achim · HRB 211992
Zuordnung 80 %Aktiv
Obernstraße 17, 28832 Achim · HRB 213150
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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