Stammdaten
- Name
- Tim Nixdorff
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mörfelder Landstraße 277b, 60598 Frankfurt am Main · HRB 136258
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120741
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120786
Aktiv
Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main · HRB 120895
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120902
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main · HRB 137595
Zuordnung 80 %Aktiv
OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main · HRB 101436
Zuordnung 80 %Aktiv